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Profile
Para possibilitar entradas e saídas de dinheiro das suas Contas, necessitamos de algumas informações sobre os envolvidos.
Seguimos práticas de KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).

Pessoa Física

Dados pessoais

O primeiro passo para completar o cadastro de uma Conta é adicionar os dados pessoais do usuário.
Para isso, solicitamos os seguintes campos:
  • Nome completo;
  • E-mail;
  • Telefone - com código de país e DDD (e.g. 5511912345678);
  • CPF;
  • Data de nascimento;
  • Nome completo da mãe;

Endereço

Em seguida, é necessário adicionar dados do endereço da Conta.
São estes os campos necessários:
  • País;
  • Estado;
  • Cidade;
  • CEP;
  • Nome da rua;
  • Número;
  • Bairro;
  • Complemento (opcional);

Fotos de documentos

O último passo é subir algumas imagens dos documentos. São eles:
  • Frente de um documento com foto (RG, CNH ou Passaporte);
  • Verso do mesmo documento acima (opcional caso a frente já contenha os dados pessoais);
  • Comprovante de residência;
  • Selfie do rosto do usuário.

Pessoa Jurídica

Dados pessoais

Dados da empresa:

  • Nome da empresa;
  • Razão Social;
  • CNPJ;
  • E-mail;
  • Telefone - com código de país e DDD (ex: 5511912345678);
  • Data de abertura da empresa;
  • CNAE (opcional).

Dados do sócio:

  • Nome completo;
  • CPF;
  • Data de nascimento;
  • Nome completo da mãe;
  • Celular - com código de país e DDD (ex: 5511912345678).

Endereço

Em seguida, é necessário adicionar dados do endereço da Conta.
São estes os campos necessários:
  • País;
  • Estado;
  • Cidade;
  • CEP;
  • Nome da rua;
  • Número;
  • Bairro;
  • Complemento (opcional);

Fotos de documentos

O último passo é subir algumas imagens dos documentos. São eles:
Documentos da empresa:
  • Contrato Social da empresa;
  • Cartão do CNPJ;
Documentos do sócio:
  • Frente de um documento com foto (RG, CNH ou Passaporte);
  • Verso do mesmo documento acima (opcional caso a frente já contenha os dados pessoais);
  • Comprovante de residência;
  • Selfie do rosto do usuário.

Aprovação do cadastro

Após completar todos os passos do cadastro, iniciaremos um processo automático de análise. Em alguns minutos, atualizaremos seu status.
Seguem os status possíveis:
  • INITIAL: Primeiro estágio do cadastro, ainda é necessário cumprir uma das etapas;
  • BASIC_PENDING: Recebemos todos os dados necessários, mas o cadastro está aguardando para ser analisado;
  • BASIC_IN_ANALYSIS: Análise em progresso;
  • BASIC_APPROVED: Cadastro aprovado;
  • BASIC_REJECTED: Cadastro rejeitado.
Com o seu cadastro aprovado, a Conta em questão estará habilitada para solicitar modalidades de cash-in e cash-out.

Cadastro rejeitado

Caso o cadastro seja rejeitado, adicionaremos um campo error com o mesmo formato retornado pela API. Sempre que isso ocorrer, disponibilizamos um endpoint para reiniciar o processo para aquela Conta.
Last modified 10mo ago