Profile
Para possibilitar entradas e saídas de dinheiro das suas Contas, necessitamos de algumas informações sobre os envolvidos.
Seguimos práticas de KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
O primeiro passo para completar o cadastro de uma Conta é adicionar os dados pessoais do usuário.
Para isso, solicitamos os seguintes campos:
- Nome completo;
- E-mail;
- Telefone - com código de país e DDD (e.g. 5511912345678);
- CPF;
- Data de nascimento;
- Nome completo da mãe;
Em seguida, é necessário adicionar dados do endereço da Conta.
São estes os campos necessários:
- País;
- Estado;
- Cidade;
- CEP;
- Nome da rua;
- Número;
- Bairro;
- Complemento (opcional);
O último passo é subir algumas imagens dos documentos. São eles:
- Frente de um documento com foto (RG, CNH ou Passaporte);
- Verso do mesmo documento acima (opcional caso a frente já contenha os dados pessoais);
- Comprovante de residência;
- Selfie do rosto do usuário.
- Nome da empresa;
- Razão Social;
- CNPJ;
- E-mail;
- Telefone - com código de país e DDD (ex: 5511912345678);
- Data de abertura da empresa;
- CNAE (opcional).
- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- Nome completo da mãe;
- Celular - com código de país e DDD (ex: 5511912345678).
Em seguida, é necessário adicionar dados do endereço da Conta.
São estes os campos necessários:
- País;
- Estado;
- Cidade;
- CEP;
- Nome da rua;
- Número;
- Bairro;
- Complemento (opcional);
O último passo é subir algumas imagens dos documentos. São eles:
Documentos da empresa:
- Contrato Social da empresa;
- Cartão do CNPJ;
Documentos do sócio:
- Frente de um documento com foto (RG, CNH ou Passaporte);
- Verso do mesmo documento acima (opcional caso a frente já contenha os dados pessoais);
- Comprovante de residência;
- Selfie do rosto do usuário.
Após completar todos os passos do cadastro, iniciaremos um processo automático de análise. Em alguns minutos, atualizaremos seu status.
Seguem os status possíveis:
INITIAL: Primeiro estágio do cadastro, ainda é necessário cumprir uma das etapas;BASIC_PENDING: Recebemos todos os dados necessários, mas o cadastro está aguardando para ser analisado;BASIC_IN_ANALYSIS: Análise em progresso;BASIC_APPROVED: Cadastro aprovado;BASIC_REJECTED: Cadastro rejeitado.
Com o seu cadastro aprovado, a Conta em questão estará habilitada para solicitar modalidades de cash-in e cash-out.
Caso o cadastro seja rejeitado, adicionaremos um campo
error com o mesmo formato retornado pela API. Sempre que isso ocorrer, disponibilizamos um endpoint para reiniciar o processo para aquela Conta. Last modified 2yr ago